Grupo agia em Palmas e foi preso na cidade de Unaí, em Minas Gerais

Da Assessoria

Um grupo que, supostamente, agia com um esquema de sonegação fiscal em Palmas foi desmontado pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) na manhã desta quarta-feira, 14, na cidade de Unaí, em Minas Gerais. A ação é resultado da Operação Franquia, que foi deflagrada pela Divisão Especializada de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DRCOT) em conjunto com a Divisão Especializada de Repressão à Corrupção (DECOR), ambas vinculadas à Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) da PC-TO.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Vinícius Mendes de Oliveira, auditores da Sefaz-TO identificaram que um grupo de pessoas, residentes na cidade de Unaí-MG, estariam constituindo empresas de fachada, denominadas no jargão do fisco de “noteiras”, na capital do Tocantins, causando prejuízos de quase R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) aos cofres públicos do Estado.

O Delegado explica que após as investigações terem apontado indícios de crimes contra a ordem tributária, os auditores apresentaram representação fiscal à Polícia Civil do Tocantins para que fosse investigada a existência de crimes.

A apuração

Um inquérito policial foi instaurado e diligências empreendidas, permitindo que o esquema criminoso fosse apurado e constatado que um empresário, uma contadora e o proprietário de uma transportadora, todos residentes em UNAÍ/MG, associando-se criminosamente, constituíram uma empresa de fachada em Palmas e estariam utilizando notas fiscais falsas para aproveitar créditos tributários em prejuízo ao fisco tocantinense.

As diligências

Constatado indícios do ilícito foi representado por medida cautelar, e após manifestação favorável do Ministério Público foram deferidas pelo Poder Judiciário 06 (seis) mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos nesta manhã na cidade de Unaí/MG.

Durante as buscas foram apreendidos documentos e arquivos que ratificam a participação dos implicados nos crimes em apuro. O inquérito policial investiga a prática de crime contra a ordem tributária, falsificação de documento público e particular, falsidade ideológica, associação criminosa, organização criminosa e lavagem de capitais.

A Operação

A Operação recebeu o Nome de Franquia após auditores identificarem que o esquema de sonegação fiscal teria sido copiado de outro já desbaratado em Minas Gerais, e reproduzido no Tocantins aos moldes de uma “Franquia”. No estado de Minas Gerais, os prejuízos apurados aos cofres públicos chegam a quase R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), desvios descobertos no ano de 2020 pela operação “Quem Viver Verá”.

A Operação foi realizada por meio da parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda do Tocantins, por intermédio da Delegacia Regional de Fiscalização de Palmas/TO, com apoio das equipes do Núcleo de Crimes Financeiros e da Perícia do Núcleo de Informática do Instituto de Criminalística, órgãos vinculados à Superintendência da Polícia Científica do Tocantins. A Operação contou ainda com o apoio do fisco de Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais.

Na operação, foram mobilizados vinte e dois operacionais, incluindo auditores fiscais do estado do Tocantins e peritos da área de contabilidade e informática.

Ação foi coordenada pela 51ª Delegacia de Polícia Civil de Itacajá, com apoio da 5ª DEIC/Guaraí e das 47ª e 48ª DPC, ambas também de Guaraí. Empresário está foragido

Por Shirley Cruz

A Polícia Civil do Tocantins cumpriu nesta manhã desta sexta-feira, 9, no município de Itacajá, mandados de busca e apreensão em dois supermercados e na residência de um empresário da cidade, que está sendo investigado pelo comércio ilegal de munições e pela retenção abusiva de cartões magnéticos de indígenas de mais de 20 aldeias da região. A ação foi coordenada pela 51ª Delegacia de Polícia Civil de Itacajá, com suporte operacional da 5ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (5ª DEIC) de Guaraí e das 47ª e 48ª DPC, ambas também de Guaraí.

Conforme os delegados responsáveis pela ação, delegados Nivaldo Antunes Siqueira e Andreson Alves, da 51ª DPC, após início das investigações, descobriu-se que o empresário local usava o estabelecimento para comercializar munições ilegalmente, além de ter retido os cartões magnéticos de indígenas, os quais perdiam definitivamente o acesso ao dinheiro de seus benefícios sociais recebidos, pois ficaram sob controle total do empresário, que se apropriava do dinheiro.

Durante o cumprimento dos mandados de busca, centenas de cartões de benefício dos indígenas foram encontrados na residência do empresário, além de mais de R$ 330 mil em dinheiro escondidos no forro da residência, três mil munições calibre 22, 818 cartuchos calibres 32 e 36 e várias munições calibre 38. Ainda foram encontradas três armas de fogo, sendo uma carabina calibre 38; uma espingarda calibre 22 e uma espingarda calibre 12.

Após a apreensão dos objetos, as diligências prosseguiram para que o empresário fosse encontrado. Porém, até a tarde desta sexta-feira, 9, ele permanecia foragido. Os delegados Nivaldo Antunes Siqueira e Andreson Alves informam que as diligências continuam e que mais crimes praticados pelo empresário e pessoas ligadas a ele ainda serão desvendados.

Crime ocorreu em novembro de 2020 e, segundo investgações da (1ª DHPP - Palmas) foi praticado sob encomenda

Com Assessoria

A 1ª Divisão de Homicídios e Proteção Pessoa (1ª DHPP - Palmas) da Polícia Civil, na Capital, prendeu no final da tarde desta quinta-feira, 18, na quadra 605 Norte, um homem de 20 anos.

A prisão dele foi executada mediante cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pelo Poder Judiciário em decorrência de investigações que o apontam como principal suspeito de crime de homicídio qualificado praticado contra o tatuador Thiago Sforcin Almeida da Cunha, de 36 anos, no dia quatro de novembro de 2020, na quadra 305 Norte, na Capital.

Conforme investigado pela equipe da (1ª DHPP - Palmas), o suspeito foi contratado para matar a vítima em decorrência de uma dívida, tendo recebido R$ 2 mil reais pelo crime. Segundo apurado, o investigado planejou o evento se aproveitando do fato da vítima ser tatuador para cometer o crime.

Em depoimento ao delegado-chefe da Divisão e responsável pelo inquérito, Guido Camilo, o homem preso nesta quinta-feira relatou que marcou um horário para se tatuar e alvejou a vítima com três tiros, fugindo em seguida do local. O preso narrou ainda que recebeu do mandante a arma usada no crime (revólver 38) do próprio mandante e depois a devolveu.

O homem preso passou pelos procedimentos legais cabíveis e, em seguida, foi conduzido para a Casa de Prisão Provisória de Palmas, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

O suspeito, que não reagiu à prisão, é acusado de ter cometido o crime no ano de 2012, e era conhecido em Paraíso por um apelido

Da Assessoria 8º BPM

Na manhã desta quinta-feira, 04, partindo de uma denúncia anônima, policiais militares do 8º Batalhão realizaram a prisão de um homem acusado de latrocínio em cidade do Estado do Maranhão, o qual era foragido da justiça e com mandado de prisão em aberto, residindo em Paraíso do Tocantins.

Após receber informações passadas anonimamente sobre indícios de que um homem acusado de crime de latrocínio (roubo seguido de morte da vítima), foragido da justiça maranhense, sobre o qual pesa um mandado de prisão em aberto, estaria morando em Paraíso e trabalhando em uma empresa local, a Polícia Militar, por meio do do serviço de inteligência do 8º BPM constatou a veracidade.

Uma equipe de policiais militares localizaram e abordaram o suspeito que, depois de ser identificado e feitas as devidas consultas junto ao sistema operacional, foi constatado se tratar do referido criminoso foragido.

O homem de 27 anos, acusado de ter cometido o crime contra a vida de um policial militar da PM do Maranhão, recebeu voz de prisão e foi conduzido e apresentado na Delegacia Central de Flagrantes local para os demais procedimentos cabíveis ao caso.

Homem preso integra uma organização criminosa especializada em roubo a cargas. A prisão ocorreu em Sítio Novo e cargas foram localizadas em uma propriedade rural daquela cidade.

Por Shirley Cruz

Uma ação conjunta das Delegacias de Polícia Civil de Axixá do Tocantins, Sítio Novo, São Miguel e Augustinópolis culminou no final da tarde desta sexta-feira, 12, na prisão em flagrante de um homem de 37 anos, integrante de uma organização criminosa especializada em roubo a cargas. Durante a ação, os investigadores conseguiram recuperar em uma propriedade rural em Sítio Novo duas cargas que haviam sido roubadas, uma em São Bento do Tocantins e a outra em Wanderlândia. As cargas estão avaliadas em quase R$ 1 milhão.

Conforme o delegado responsável pela investigação, Thyago Bustorff, a prisão do investigado, em Sítio Novo, ocorreu quando os policiais diligenciavam na procura dos criminosos que haviam roubado, no último domingo, 7, um caminhão avaliado em R$ 300 mil e uma carga no valor de meio milhão de reais. O homem, em atitude suspeita, estava em carro de passeio que foi abordado pelos policiais. No veículo, os policiais localizaram parte da mercadoria roubada e, em seguida, identificaram uma propriedade rural onde a carga roubada foi escondida.

Na propriedade, os policiais apreenderam as cargas roubadas: peças de uma fábrica de motocicletas e bicicletas e suplemento alimentar para gado, este último avaliado em R$ 90 mil.

O homem preso em flagrante foi autuado por receptação e por participação em organização criminosa. O delegado Thyago Bustorff ressalta que as investigações continuam para que os demais criminosos possam ser identificados.